Proces ten obejmuje dokładną analizę historii firmy, jej rzetelności w realizacji umów oraz opinii na rynku. Sprawdzenie danych rejestrowych, referencji od innych partnerów biznesowych oraz dotychczasowej współpracy. Taka analiza, pozwala uniknąć ryzyka związanego z nierzetelnymi podmiotami. 

CO WERYFIKUJEMY?

• Weryfikacja powiązań z innymi podmiotami
• Sprawdzenie, czy firma występuje na giełdach wierzytelności
• Analiza zmian nazwy firmy w ciągu ostatniego roku
• Weryfikacja zmian w składzie zarządu w ostatnim roku
• Sprawdzenie, posiadania zaległości podatkowych
• Upewnienie się, ze firma nie korzysta z biura wirtualnego

Bardzo ważnym aspektem jest kontrolowanie czy firma z którą chcemy podjąć współpracę, bądź współpracujemy, nie jest objęta postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym, a także czy nie ma wobec niej toczących się spraw sądowych mogących wpłynąć na jej stabilność. Przegląd danych rejestrowych, zapisów w  bazach oraz ewentualnych zaległości prawnych.

CO WERYFIKUJEMY?

• Sprawdzenie, czy firma nie jest dłuznikiem w postepowaniach sadowych
• Weryfikacja, czy firma nie jest objeta postepowaniem restrukturyzacyjnym
• Ustalenie, czy firma nie znajduje sie w postepowaniu upadłosciowym
• Ocena, czy  nie dokonano zakupu gotowych spółek

Branża Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) jest coraz częstszym celem cyberprzestępców i oszustów. Firmy transportowe, spedytorzy oraz przewoźnicy muszą szczególnie uważać na różnego rodzaju wyłudzenia, które mogą prowadzić do strat finansowych i utraty reputacji.

• Sprawdzenie czy przewoźnik nie posługuje się sfałszowanymi dokumentami.
• Sprawdzenie czy podmiot nie podszywa się pod legalnie działającą firmę transportową.
• Analiza podejrzanych zachowań polegających na oferowaniu w krótkim okresie czasu atrakcyjnych ładunków powyżej ich wartości rynkowej.
• Weryfikacja czy dokumenty przewozowe nie zostały sfałszowane w celu zmiany adresu dostawy lub wprowadzenia w błąd uczestników łańcucha dostaw.
• Analiza prawidłowych adresów e-mail, rachunków bankowych, stron internetowych, social mediów.
• Sprawdzenie czy firma nie została zarejestrowana jako fikcyjny podmiot na giełdach transportowych.

Regularna weryfikacja stałych klientów pozwala nam na szybkie wykrycie potencjalnych zagrożeń i minimalizowanie ryzyka współpracy z niewypłacalnymi lub nieuczciwymi kontrahentami. Pomimo długotrwałej współpracy, sytuacja finansowa oraz prawna klientów może się zmieniać, a brak aktualnych informacji może prowadzić do strat finansowych i problemów operacyjnych.

• Sprawdzamy, czy stały klient nie znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, co mogłoby wpłynąć na jego zdolność do regulowania należności.
• Weryfikacja, czy nie pojawiły się nowe opinie o opóźnieniach w płatnościach lub inne sygnały świadczące o problemach finansowych.
• Analiza danych kontaktowych i rejestrowych klienta, czy są aktualne, aby uniknąć sytuacji, w której firma zmienia właściciela lub strukturę prawną bez wcześniejszej informacji.