Перевірка контрагента

Цей процес включає в себе ретельний аналіз історії компанії, її надійності у виконанні контрактів і її репутації на ринку. Перевірка реєстраційних даних, рекомендацій інших ділових партнерів та попередньої співпраці. Такий аналіз дозволяє уникнути ризиків, пов'язаних з ненадійними суб'єктами. 

ЩО МИ ПЕРЕВІРЯЄМО?

• Перевірка зв'язків з іншими суб'єктами
• Перевірка наявності компанії на боргових біржах
• Аналіз зміни назви компанії за останній рік
• Перевірка змін у складі правління за останній рік
• Перевірка наявності податкової заборгованості
• Переконайтеся, що компанія не використовує віртуальний офіс

Дуже важливий аспект — перевірити, чи компанія, з якою ми хочемо співпрацювати або співпрацюємо, не знаходиться у процедурі банкрутства, реструктуризації чи ліквідації, чи немає проти неї незавершених судових справ, які можуть вплинути на її стабільність. Перегляд реєстраційних даних, записів у базі даних та можливої ​​юридичної заборгованості.

ЩО МИ ПЕРЕВІРЯЄМО?

• Перевірка чи не є підприємство боржником у судовому порядку
• Перевірка того, чи підприємство не підлягає процедурі реструктуризації
• Визначення того, чи підприємство не перебуває у справі про банкрутство
• Оцінка того, чи були куплені готові компанії

Галузь транспортно-експедиторської логістики (TSL) стає все більш поширеною мішенню для кіберзлочинців і шахраїв. Транспортні компанії, експедитори та перевізники повинні особливо уважно ставитися до різних видів шахрайства, які можуть призвести до фінансових втрат і втрати репутації.

• Перевірка чи не використовує перевізник підроблені документи.
• Перевірка того, чи суб’єкт не видає себе за легально діючу транспортну компанію.
• Аналіз підозрілої поведінки, що полягає в пропозиції привабливих вантажів вище їх ринкової вартості протягом короткого періоду часу.
• Перевірка того, що товаросупровідні документи не були підроблені з метою зміни адреси доставки або введення в оману учасників ланцюга постачання.
• Аналіз дійсних електронних адрес, банківських рахунків, веб-сайтів, соціальних мереж.
• Перевірка чи не зареєстрована фірма як фіктивна особа на транспортних біржах.

Регулярна перевірка постійних клієнтів дозволяє швидко виявляти потенційні загрози та мінімізувати ризики співпраці з неплатоспроможними або нечесними контрагентами. Незважаючи на тривалу співпрацю, фінансове та правове становище клієнтів може змінитися, а відсутність актуальної інформації може призвести до фінансових втрат та операційних проблем.

• Ми перевіряємо, чи не перебуває постійний клієнт у процедурі банкрутства чи реструктуризації, що може вплинути на його сплату боргів.
• Перевірка того, чи з'явилися нові думки про прострочення платежів або інші сигнали, що вказують на фінансові проблеми.
• Аналіз контактних і реєстраційних даних клієнта, щоб переконатися, що вони актуальні, щоб уникнути ситуацій, коли компанія змінює власника або юридичну структуру без попереднього повідомлення.