Tento proces zahŕňa dôkladnú analýzu histórie spoločnosti, jej spoľahlivosti pri plnení zmlúv a jej reputácie na trhu. Kontrola registračných údajov, referencií od iných obchodných partnerov a predchádzajúcej spolupráce. Takáto analýza vám umožňuje vyhnúť sa rizikám spojeným s nespoľahlivými subjektmi. 

ČO OVERIME?

• Overovanie prepojení s inými subjektmi
• Kontrola, či je spoločnosť kótovaná na burze dlhov
• Analýza zmien názvu spoločnosti za posledný rok
• Overenie zmien v zložení predstavenstva za posledný rok
• Kontrola, či existujú daňové nedoplatky
• Uistite sa, že spoločnosť nepoužíva virtuálne sídlo

Veľmi dôležitým aspektom je preverenie, či spoločnosť, s ktorou chceme spolupracovať alebo s ktorou spolupracujeme, nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo likvidácii a či proti nej nie sú prebiehajúce súdne spory, ktoré by mohli ovplyvniť jej stabilitu. Kontrola registračných údajov, záznamov v databáze a prípadných právnych nedoplatkov.

ČO OVERIME?

• Kontrola, či spoločnosť nie je dlžníkom v súdnom konaní
• Overenie, či spoločnosť nie je predmetom reštrukturalizačného konania
• Zisťovanie, či spoločnosť nie je v konkurznom konaní
• Posúdenie, či boli nakúpené ready made spoločnosti

Odvetvie Transport-Forwarding-Logistics (TSL) je čoraz častejším cieľom kyberzločincov a podvodníkov. Dopravné spoločnosti, špeditéri a dopravcovia si musia dávať pozor najmä na rôzne druhy podvodov, ktoré môžu viesť k finančným stratám a strate dobrého mena.

• Kontrola, či dopravca nepoužíva sfalšované doklady.
• Kontrola, či sa subjekt nevydáva za legálne pôsobiacu dopravnú spoločnosť.
• Analýza podozrivého správania spočívajúceho v ponuke atraktívnych nákladov nad ich trhovú hodnotu v krátkom časovom období.
• Overenie, či prepravné dokumenty neboli sfalšované s cieľom zmeniť dodaciu adresu alebo uviesť do omylu účastníkov dodávateľského reťazca.
• Analýza platných e-mailových adries, bankových účtov, webových stránok, sociálnych médií.
• Kontrola, či firma nie je registrovaná ako fiktívny subjekt na prepravných burzách.

Pravidelné overovanie stálych zákazníkov nám umožňuje rýchlo odhaliť potenciálne hrozby a minimalizovať riziko spolupráce s insolventnými alebo nepoctivými dodávateľmi. Napriek dlhodobej spolupráci sa môže zmeniť finančná a právna situácia klientov a nedostatok aktuálnych informácií môže viesť k finančným stratám a prevádzkovým problémom.

• Kontrolujeme, či stály zákazník nie je v konkurze alebo reštrukturalizačnom konaní, čo by mohlo ovplyvniť jeho schopnosť splácať svoje záväzky.
• Overenie, či sa objavili nejaké nové názory na oneskorené platby alebo iné signály naznačujúce finančné problémy.
• Analýza kontaktných a registračných údajov zákazníka s cieľom zabezpečiť ich aktuálnosť, aby sa predišlo situáciám, keď spoločnosť zmení vlastníctvo alebo právnu štruktúru bez predchádzajúceho upozornenia.