Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει μια ενδελεχή ανάλυση της ιστορίας της εταιρείας, της αξιοπιστίας της στην εκπλήρωση των συμβάσεων και της φήμης της στην αγορά. Έλεγχος στοιχείων εγγραφής, παραπομπών από άλλους επιχειρηματικούς εταίρους και προηγούμενη συνεργασία. Μια τέτοια ανάλυση σάς επιτρέπει να αποφύγετε κινδύνους που σχετίζονται με αναξιόπιστες οντότητες. 

ΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ;

• Επαλήθευση των συνδέσεων με άλλες οντότητες
• Έλεγχος εάν η εταιρεία είναι εισηγμένη σε χρηματιστήρια χρέους
• Ανάλυση των αλλαγών της επωνυμίας της εταιρείας κατά το παρελθόν έτος
• Επαλήθευση αλλαγών στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου τον τελευταίο χρόνο
• Έλεγχος για καθυστερήσεις φορολογίας
• Βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί εικονικό γραφείο

Μια πολύ σημαντική πτυχή είναι να ελέγξουμε εάν η εταιρεία με την οποία θέλουμε να συνεργαστούμε ή με την οποία συνεργαζόμαστε δεν υπόκειται σε διαδικασίες πτώχευσης, αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης και εάν δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις εναντίον της που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητά της. Ανασκόπηση στοιχείων εγγραφής, καταχωρήσεις βάσης δεδομένων και πιθανές νομικές καθυστερήσεις.

ΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ;

• Έλεγχος εάν η εταιρεία δεν είναι οφειλέτης σε δικαστικές διαδικασίες
• Επαλήθευση εάν η εταιρεία δεν υπόκειται σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης
• Προσδιορισμός εάν η εταιρεία δεν βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης
• Εκτίμηση εάν αγοράστηκαν έτοιμες εταιρείες

Ο κλάδος Transport-Forwarding-Logistics (TSL) είναι ένας ολοένα και πιο κοινός στόχος για εγκληματίες στον κυβερνοχώρο και απατεώνες. Οι εταιρείες μεταφορών, οι μεταφορείς και οι μεταφορείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί έναντι διαφόρων τύπων απάτης που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες και απώλεια φήμης.

• Έλεγχος εάν ο μεταφορέας δεν χρησιμοποιεί πλαστά έγγραφα.
• Έλεγχος εάν η οντότητα δεν υποδύεται μια εταιρεία μεταφορών που λειτουργεί νόμιμα.
• Ανάλυση ύποπτης συμπεριφοράς που συνίσταται στην προσφορά ελκυστικών φορτίων πάνω από την αγοραία αξία τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
• Επαλήθευση ότι τα έγγραφα αποστολής δεν έχουν παραποιηθεί προκειμένου να αλλάξει η διεύθυνση παράδοσης ή να παραπλανηθούν οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού.
• Ανάλυση έγκυρων διευθύνσεων email, τραπεζικών λογαριασμών, ιστοσελίδων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
• Έλεγχος εάν η εταιρεία δεν έχει εγγραφεί ως εικονική οντότητα σε ανταλλακτήρια μεταφορών.

Η τακτική επαλήθευση των τακτικών πελατών μας επιτρέπει να εντοπίζουμε γρήγορα πιθανές απειλές και να ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο συνεργασίας με αφερέγγυους ή ανέντιμους εργολάβους. Παρά τη μακροχρόνια συνεργασία, η οικονομική και νομική κατάσταση των πελατών μπορεί να αλλάξει και η έλλειψη ενημερωμένων πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες και λειτουργικά προβλήματα.

• Ελέγχουμε εάν ένας τακτικός πελάτης δεν βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης ή αναδιάρθρωσης, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά του να πληρώσει τα χρέη του.
• Επαλήθευση εάν υπήρξαν νέες απόψεις σχετικά με καθυστερήσεις πληρωμών ή άλλα σημάδια που υποδηλώνουν οικονομικά προβλήματα.
• Ανάλυση των δεδομένων επικοινωνίας και εγγραφής του πελάτη για να διασφαλιστεί ότι είναι ενημερωμένα για να αποφευχθούν καταστάσεις όπου η εταιρεία αλλάζει ιδιοκτησία ή νομική δομή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.